【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議回購公司股份

日 期：2024年02月20日

公司名稱：天鈺 (4961)

主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議回購公司股份

發言人：陳志豪

說 明：

1.事實發生日:113/02/20

2.公司名稱:深圳天德鈺科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司間接持股54.57%之子公司

5.發生緣由:

深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議：為了維護廣大投資者利益，增強投資者

對天德鈺的投資信心，同時完善天德鈺長效激勵機制，充分調動公司員工的積極性

，促進天德鈺穩定、健康、可持續發展，通過集中競價交易方式回購天德鈺股份。

回購的天德鈺股份並在未來適宜時機用於員工持股計畫或股權激勵。

回購方案主要內容：

(1)回購股份的種類及方式：天德鈺發行的人民幣普通股(A股)

(2)回購股份的用途：員工持股計畫或股權激勵。在股份回購實施結果暨股份變動

公告披露後三年內完成股份轉讓，若天德鈺未能在此期限內轉讓完畢，尚未使

用的已回購股份將在履行相關法律程式後予以注銷。

(3)回購股份的期限：自董事會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。

(4)回購股份的資金總額：不低於人民幣4,000萬元(含)，不超過人民幣8,000萬元

(含)。

(5)回購股份的價格：不超過人民幣22元/股(含)，該價格不高於天德鈺董事會通過

回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。

(6)回購資金的來源：天德鈺自有資金

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。