【公告】天虹董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年02月23日

公司名稱：天虹 (6937)

主 旨：天虹董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：黃見駱

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段265號(新竹豐邑喜來登大飯店4樓

西館小宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告案。

(2) 審計委員會查核決算表冊報告案。

(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

(4) 112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5) 訂定「永續發展實務守則」案。

(6) 修定「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度之營業報告書暨財務報表案。

(2) 112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無。