【公告】天良董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：天良 (4127)

主 旨：天良董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

發言人：郭俊雄

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:新北巿汐止區大同路一段147號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)依「公司法」第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間

，擬訂民國113年4月19日起至民國113年4月29日止，受理股東

就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年

4月29日17時前送達。受理處所：天良生物科技企業股份有限

公司，地址：新北巿汐止區大同路一段147號9樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自

民國113年5月29日至民國113年6月25日止。