【公告】天瀚董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月09日

公司名稱：天瀚 (6225)

主 旨：天瀚董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：鄭又晉

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓

集思北科大會議中心203會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)111年度審計委員會審查報告。

(三)子公司資金貸放及背書保證情形報告。

(四)111年度私募普通股執行報告。

(五)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(六)111年度減資計畫執行情形報告。

(七)本公司「董事會議事規範」修訂條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認111年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

(二)承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法172之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限，且所提議案以

300字為限，本公司股東提案受理期間擬訂於民國112年3月20日至民國

112年3月29日，受理提案地點為本公司：天瀚科技股份有限公司(台北

市長安東路二段215號9樓之一；電話：（02）2777-1215)。

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子行使期間為民國

112年4月26日至民國112年5月23日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算

所股份有限公司「股東會e票通【網址:https://www.stockvote.com.tw】」。