【公告】天正國際董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期:2023年03月10日

公司名稱:天正國際 (6654)

主 旨:天正國際董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:郭彥甫

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館R103會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會審查報告

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無