【公告】天方能源董事會決議召開113年股東常會暨受理股東提案權事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：天方能源 (3073)

主 旨：天方能源董事會決議召開113年股東常會暨受理股東提案權事宜

發言人：徐韋吉

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路162號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告書。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一二年度給付董事酬金報告。

(5)修訂「董事會議事辦法」案。

(6)背書保證必要性及合理性報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權。

a.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席

股東常會，並參與該項議案討論。

b.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。

提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

c.受理期間：113年4月8日至113年4月17日下午四時止(以送寄達為憑)。

d.受理處所：台北市中山區松江路139號6樓。