【公告】天揚董事會決議通過辦理減少資本以彌補虧損案

日 期：2023年05月02日

公司名稱：天揚 (5345)

主 旨：董事會決議通過辦理減少資本以彌補虧損案

發言人：王彥尊

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/02

2.減資緣由:改善公司體質及財務資本結構;減少資本後,每股淨值可望回升,有利公司

未來營運發展。

3.減資金額:382,500,000元

4.消除股份:38,250,000股(含私募17,850,000股)

5.減資比率:68%

6.減資後股本:180,000,000元

7.預定股東會日期:112/06/12

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:9,600,000股

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):53.33%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:待112年度股東常會決議通過並經證券主管機關申報生效後,

由董事會決議後公告之。

12.其他應敘明事項:

(1)嗣後如因股本變動，而影響已發行股份總數，致使減資比率因此發生變動者

及減資基準日、換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事

宜。擬提請股東會授權董事會全權處理。

(2)減資後未滿一股之畸零股依面額改發放現金至元為止(元以下全數捨去)，

其股份並授權董事長洽特定人以面額認購之。