【公告】天弘化113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月27日

公司名稱：天弘化 (7742)

主 旨：天弘化113年股東常會重要決議事項

發言人：王承慶

說 明：

1.事實發生日:113/05/27

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項

一、承認事項:

(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國112年度盈餘分配案

二、討論暨選舉事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(7)通過為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市

(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案

(8)完成改選董事及獨立董事案

(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無