【公告】天品董事會通過召集113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月05日

公司名稱：天品 (6199)

主 旨：天品董事會通過召集113年股東常會相關事宜

發言人：潘綺霓

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:新北市三峽區添福里添福13-21號一樓敬拜廳(天品山莊)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一二年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞金額分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。

(二)本公司一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:無