【公告】大魯閣111年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果董事異動

日 期：2022年06月01日

公司名稱：大魯閣 (1432)

主 旨：大魯閣111年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果董事異動

發言人：許俊麒

說 明：

1.發生變動日期:111/06/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及代表人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事-三功國際股份有限公司代表人：林曼麗

法人董事-三功國際股份有限公司代表人：謝國棟

法人董事-三功國際股份有限公司代表人：王盈之

法人董事-三功國際股份有限公司代表人：黃春生

法人董事-三功國際股份有限公司代表人：許俊麒

獨立董事：林文淵

獨立董事：黃銘祐

監察人：李季霖

監察人：王金銷

4.舊任者簡歷:

法人董事-三功國際股份有限公司代表人：林曼麗-本公司董事長

法人董事-三功國際股份有限公司代表人：謝國棟-本公司總經理

法人董事-三功國際股份有限公司代表人：王盈之-本公司董事

法人董事-三功國際股份有限公司代表人：黃春生-本公司副總

法人董事-三功國際股份有限公司代表人：許俊麒-本公司總顧問

獨立董事：林文淵-台灣苯乙烯工業(股)公司董事長

獨立董事：黃銘祐-和潤企業(股)公司獨立董事

監察人：李季霖

監察人：王金銷

5.新任者職稱及姓名:

三功國際股份有限公司代表人：林曼麗

三功國際股份有限公司代表人：謝國棟

三功國際股份有限公司代表人：王盈之

三功國際股份有限公司代表人：許俊麒

彤晴欣創意投資有限公司 代表人:徐永昌

獨立董事：林文淵

獨立董事：黃銘祐

獨立董事：周滄賢

獨立董事：陳俊池

6.新任者簡歷:

三功國際股份有限公司代表人：林曼麗-本公司董事長

三功國際股份有限公司代表人：謝國棟-本公司總經理

三功國際股份有限公司代表人：王盈之-本公司董事

三功國際股份有限公司代表人：許俊麒-本公司總顧問

彤晴欣創意投資有限公司 代表人:徐永昌

昌鑫建設開發有限公司執行業務董事

獨立董事：林文淵-台灣苯乙烯工業(股)公司董事長

獨立董事：黃銘祐-和潤企業(股)公司獨立董事

獨立董事：周滄賢-台灣元亨法律事務所合夥律師

獨立董事：陳俊池-中華職業棒球大聯盟祕書長

富邦悍將職業棒球球隊總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿改選

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：三功國際股份有限公司:7,202,532股

董事：彤晴欣創意投資有限公司:2,728,000股

獨立董事：黃銘祐：0股

獨立董事：林文淵：0股

獨立董事：周滄賢：0股

獨立董事：陳俊池：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24

11.新任生效日期:111/06/01

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。

16.其他應敘明事項:無