【公告】大魯閣董事會召開112年股東常會

日 期：2023年01月16日

公司名稱：大魯閣 (1432)

主 旨：大魯閣董事會召開112年股東常會

發言人：許俊麒

說 明：

1.董事會決議日期:112/01/16

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓 B 室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告

(2)本公司一一一年度審計委員會審查報告書

(3)本公司一一一年度背書保證情形報告

(4)本公司一一Ｏ年現金增資健全營運計畫執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一一一年度虧損撥補表案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自112年3月27日起至112年4月6日止。

(2)受理處所：本公司-台中市東區復興路4段186號9樓。

(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自112年4月29日起至112年5月28日止。

(4)本次股東常會委託書統計驗證機構：華南永昌綜合證券股份有限公司

股務代理部。

(5)本次股東常會發放紀念品採下載大魯閣APP領取(詳細紀念品之內容，

待股東常會55日前公告)。