【公告】大飲第十五屆第二十九次董事會決議事項

中央社
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日 期:2020年12月18日

公司名稱:大飲 (1213)

主 旨:大飲第十五屆第二十九次董事會決議事項

發言人:王鎮民

說 明:

1.事實發生日:109/12/18

2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:本公司於民國109年12月18日上午十一時

三十分正召開第十五屆第二十九次董事會,會中重要決議如下:

第一案:本公司民國110年內部稽核之「年度稽核計畫」,

經主席徵詢出席董事無異議通過。

第二案:本公司修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文,

經主席徵詢出席董事無異議通過。

第三案:請利益關係人上海子公司董事王鎮民先生先行離席,

本公司擬依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金於民國110年度

貸與同業「旭順食品股份有限公司、大西洋飲料(上海)有限公司」,

董事會其餘董事無異議通過依本公司「資金貸與及背書保證處理準則」

將資金貸與同業。