【公告】大車隊股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

日 期：2024年03月11日

公司名稱：大車隊 (2640)

主 旨：大車隊股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

發言人：林念臻

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台北市濱江街一三六號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員查核一一二年度決算表冊報告

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)一一二年度現金股利分配報告

(5)一一二年度私募普通股及國內無擔保轉換公司債辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案

(2)一一二年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司辦理一一三年私募普通股及國內無擔保轉換公司債討論案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

本公司擬訂於民國113年4月2日起至民國113年4月11日

下午五點止受理股東就本次股東常會之提案。

受理處所：台灣大車隊股份有限公司財會處財務部。