【公告】大詠城110年股東常會改選董事(包含獨立董事)

日 期：2021年07月15日

公司名稱：大詠城 (4538)

主 旨：大詠城110年股東常會改選董事(包含獨立董事)

發言人：簡安琪

說 明：

1.發生變動日期:110/07/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長

董事:楊麗雲 大詠城機械股份有限公司董事

董事:謝依樺 日商瑪樂家股份有限公司 店鋪區域經理

董事:黃錦煌 逢甲大學副校長

獨立董事:張志端 優美特創新材料(股)公司董事長

獨立董事:簡義信 靜宜大學副校長

獨立董事:許進興 廣信益群聯合會計師事務所合夥人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長

董事:楊麗雲 大詠城機械股份有限公司董事

董事:謝依樺 日商瑪樂家股份有限公司 店鋪區域經理

董事:黃錦煌 逢甲大學副校長

獨立董事:張志端 優美特創新材料(股)公司董事長

獨立董事:簡義信 靜宜大學副校長

獨立董事:許進興 廣信益群聯合會計師事務所合夥人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事: 謝順民 2,875,222 股

董事: 楊麗雲 3,943,720 股

董事: 謝依樺 3,174,057 股

董事: 黃錦煌 0 股

獨立董事: 張志端 0 股

獨立董事: 簡義信 0 股

獨立董事: 許進興 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25

(因疫情延長執行職務至改選之董事就任時為止)

9.新任生效日期:110/07/15

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無