【公告】大華董事會決議召開112年股東常會相關事宜.

中央社

日 期：2023年03月07日

公司名稱：大華 (9905)

主 旨：大華董事會決議召開112年股東常會相關事宜.

發言人：姜佳君

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市泰山區明志路3段533號中國製罐大樓五樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。

5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。

2.本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無

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