【公告】大聯大第七屆董事(含獨立董事)名單

日 期：2023年05月31日

公司名稱：大聯大 (3702)

主 旨：大聯大第七屆董事(含獨立董事)名單

發言人：袁興文

說 明：

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：黃偉祥、曾國棟、林再林、張蓉崗、陳國源、葉福海、

富爾特科技(股)公司(代表人：吳長青)

獨立董事：陳永清、陳威如、黃日燦、楊鎧蟬

4.舊任者簡歷:

董事：

黃偉祥：大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事

曾國棟：大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事

林再林：大聯大投控所屬轉投資公司董事

張蓉崗：大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事

陳國源：大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事

葉福海：大聯大投控所屬轉投資公司董事、執行長

富爾特科技(股)公司(代表人：吳長青)：富爾特科技(股)公司董事長兼總經理

獨立董事：

陳永清：匯僑(股)公司董事

陳威如：中歐國際工商學院戰略學副教授

黃日燦：台灣創生平台(股)公司創辦人暨董事長

楊鎧蟬：開發國際投資(股)公司董事(法人代表)

5.新任者職稱及姓名:

董事：黃偉祥、曾國棟、林再林、張蓉崗、葉福海

獨立董事：陳永清、黃日燦、楊鎧蟬、于卓民

6.新任者簡歷:

董事：

黃偉祥：大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事

曾國棟：大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事

林再林：大聯大投控所屬轉投資公司董事

張蓉崗：大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事

葉福海：大聯大投控所屬轉投資公司董事、執行長

獨立董事：

陳永清：匯僑(股)公司董事

黃日燦：台灣創生平台(股)公司創辦人暨董事長

楊鎧蟬：大中積體電路股份有限公司獨立董事

于卓民：宜特科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

本公司現任第六屆董事及獨立董事於112年6月23日任期屆滿，於112年股東常會全面

改選，本次選舉董事9席，其中獨立董事4席，審計委員會及薪酬委員會委員由全體

獨立董事組成。

9.新任者選任時持股數:

董事：

黃偉祥：41,411,507股

曾國棟：9,654,480股

林再林：15,195,570股

張蓉崗：12,612,020股

葉福海：1,196,537股

獨立董事：

陳永清：0股

黃日燦：0股

楊鎧蟬：50,251股

于卓民：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無