【公告】大綜111年股東常會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單

日 期:2022年06月14日

公司名稱:大綜 (3147)

主 旨:大綜111年股東常會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單

發言人:洪明和

說 明:

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):董事全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:李志忠

(2)董事:曾振順

(3)董事:謝茂川

(4)董事:群環科技股份有限公司

代表人杜書全

(5)獨立董事:李宗熹

(6)獨立董事:陳智儒

(7)獨立董事:余英裕

4.舊任者簡歷:

(1)李志忠/大綜電腦系統(股)公司董事

(2)曾振順/大綜電腦系統(股)公司董事暨總經理

(3)謝茂川/台灣肯懋電腦(股)公司董事暨總經理

(4)杜書全/聯強國際股份有限公司集團事業開發暨策略副總裁

(5)李宗熹/高雄汽車客運(股)公司董事暨總經理

(6)陳智儒/政瑩資訊科技(股)公司董事長暨總經理

(7)余英裕/誠藝科技(股)公司董事長暨總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:李志忠

(2)董事:曾振順

(3)董事:謝茂川

(4)董事:群環科技股份有限公司

代表人杜書全

(5)獨立董事:方麗娜

(6)獨立董事:陳智儒

(7)獨立董事:余英裕

6.新任者簡歷:

(1)李志忠/大綜電腦系統(股)公司董事

(2)曾振順/大綜電腦系統(股)公司董事暨總經理

(3)謝茂川/台灣肯懋電腦(股)公司董事暨總經理

(4)杜書全/聯強國際股份有限公司集團事業開發暨策略副總裁

(5)方麗娜/國立高雄師範大學教授暨語文研究所所長、中國文化大學教授

(6)陳智儒/政瑩資訊科技(股)公司董事長暨總經理

(7)余英裕/誠藝科技(股)公司董事長暨總經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:李志忠:1,222,295股。

(2)董事:曾振順:1,075,588股。

(3)董事:謝茂川: 0 股。

(4)董事:群環科技股份有限公司:3,254,524股;

代表人杜書全:0 股。

(5)獨立董事:方麗娜: 0 股。

(6)獨立董事:陳智儒: 0 股。

(7)獨立董事:余英裕: 0 股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無