【公告】大統新創112年股東常會董事及獨立董事當選名單

日 期：2023年06月27日

公司名稱：大統新創 (1470)

主 旨：大統新創一一二年股東常會董事及獨立董事當選名單

發言人：洪憲忠

說 明：

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:

葉泉發

葉柏亮

葉清澤

楊耀州

葉國暉

葉守焞

葉志明

許榮信

獨立董事:

周福南

林炳煌

廖武忠

4.舊任者簡歷:

董事:葉泉發/本公司、大同染整(股)公司、聯旺興業董事長

董事:葉柏亮/本公司總經理、聯發紡織纖維(股)公司董事

董事:葉清澤/聯發紡織纖維(股)公司、杭州聯發纖維有限公司董事長

董事:楊耀州/本公司管理課資深課長

董事:葉國暉/聯發紡織纖維(股)公司董事

董事:葉守焞/集盛實業(股)公司董事長

董事:葉志明/泉發投資(股)公司董事長

董事:許榮信/大同染整(股)公司董事

獨立董事:周福南/綸欣實業(股)公司董事長

獨立董事:林炳煌/英森貿易(股)公司董事長

獨立董事:廖武忠/豐偉纖維(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:

葉泉發

葉柏亮

葉清澤

楊耀州

葉國暉

葉守焞

許榮信

獨立董事:

周福南

廖武忠

黃信義

施淙文

6.新任者簡歷:

董事:葉泉發/本公司、大同染整(股)公司董事長

董事:葉柏亮/本公司總經理、聯發紡織纖維(股)公司董事

董事:葉清澤/聯發紡織纖維(股)公司、杭州聯發纖維有限公司董事長

董事:楊耀州/本公司管理課資深課長、大同染整(股)公司董事

董事:葉國暉/聯發紡織纖維(股)公司董事

董事:葉守焞/集盛實業(股)公司董事長

董事:許榮信/大同染整(股)公司董事

獨立董事:周福南/綸欣實業(股)公司董事長

獨立董事:廖武忠/豐偉纖維(股)公司董事長

獨立董事:黃信義/南亞塑膠(股)公司資深副總

獨立董事:施淙文/南亞塑膠(股)公司顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事:

葉泉發-持有1,550,424股

葉柏亮-持有4,454,832股

葉清澤-持有1,892,618股

楊耀州-持有2,775,013股

葉國暉-持有258,723股

葉守焞-持有1,244,258股

許榮信-持有1,925,108股

獨立董事:

周福南-持有0股

廖武忠-持有0股

黃信義-持有0股

施淙文-持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無