【公告】大統新創董事會決議召開一一○年度第一次股東常會日期及相關事宜

日 期：2021年03月24日

公司名稱：大統新創 (1470)

主 旨：大統新創董事會決議召開一一○年度第一次股東常會日期及相關事宜

發言人：洪憲忠

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/30

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算書表報告。

(3)一○九年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。

(4)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(5)一○九年下半年度盈餘分配案。

(6)修訂本公司內部規章案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/02

11.停止過戶截止日期:110/06/30

12.其他應敘明事項:無。