【公告】大略-KY109年股東常會改選董事

日 期：2020年07月01日

公司名稱：大略-KY (4804)

主 旨：大略-KY109年股東常會改選董事

發言人：林亨杰

說 明：

1.發生變動日期:109/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事及獨立董事

(1)董事China Dragon International Investments Ltd.代表人：梁競偉

大略國際控股有限公司總經理

(2)董事Da Lue International Group Co., Ltd.代表人：梁競傑

大略國際控股有限公司董事代表人

(3)董事Sino Engine Inc.代表人：劉景舜

大略國際控股有限公司董事代表人

(4)董事王宜華 創堂廣告股告有限公司執行創意總監

(5)獨立董事林耀泉 立暘法律事務所主持律師

(6)獨立董事賴銘榮 安永聯合會計師事務所執行總監

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事China Dragon International Investments Ltd.代表人：梁競偉

大略國際控股有限公司總經理

(2)董事王宜華 創堂廣告股告有限公司執行創意總監

(3)董事陳泓彰 南開科技大學講師

(4)董事陳重勳 墨爾本AUSTRUMP GLEN 房產公司銷售員

(5)獨立董事林青翰 龍騰資本股份有限公司執行副總

(6)獨立董事李龍松 上海偉程企業發展有限公司總經理

(7)獨立董事熊傳忠 東莞頂東食品公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事China Dragon International Investments Ltd.(2,521,506股)

(2)董事王宜華(0股)

(3)董事陳泓彰(8,124,000股)

(4)董事陳重勳(0股)

(5)獨立董事林青翰(0股)

(6)獨立董事李龍松(0股)

(7)獨立董事熊傳忠(0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

9.新任生效日期:109/06/29

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(本公司已成立審計委員會行使監察人職權)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成「審計委員會」。