【公告】大洋110年度股東常會重大決議事項

日 期：2021年07月27日

公司名稱：大洋 (1321)

主 旨：大洋110年度股東常會重大決議事項

發言人：王逸鶴

說 明：

1.股東常會日期:110/07/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配案。

本公司前期累積虧損數為新台幣172,343,596元，減計確定福利計畫

之再衡量數本期變動數8,014,340元、處分透過其他綜合損益按公允

價值衡量之權益工具-子公司5,140,620元，加計109年度稅後淨利

715,152,181元後，本期可供分配盈餘為529,653,625元，提列法定

公積52,965,363元、分配現金股利227,228,268元(每股配發1元)後，

期末末分配盈餘為(249,459,994)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事10人(含獨董4人)

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司第21屆董事有關公司法第209條

「董事競業禁止之限制」。

7.其他應敘明事項:討論事項

1:修正本公司股東會議事規則部分條文。

2:修正本公司董事選舉辦法部分條文。