【公告】大洋-KY 110年度股東常會重要決議事項

日 期:2021年07月29日

公司名稱:大洋-KY (5907)

主 旨:110年度股東常會重要決議事項

發言人:張進國

說 明:

1.股東常會日期:110/07/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

2020年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)2020年度營業報告書。

(2)審計委員會查核2020年度決算表冊報告。

(3)2020年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

(2)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無