【公告】大洋法人董事及自然人董事變動情形

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日 期:2021年07月27日

公司名稱:大洋 (1321)

主 旨:大洋法人董事及自然人董事變動情形

發言人:王逸鶴

說 明:

1.發生變動日期:110/07/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事6席

1.陳欽明:大洋塑膠工業股份有限公司董事長

2.王汝耕:

3.陳欽雄:大洋塑膠工業股份有限公司

4.立象興業(股)公司

5.璇揚投資(股)公司

6.旺旺食品(股)公司

獨立董事3席

1.張懿云:輔仁大學副校長、法律學院院長

2.侯明利:盛聯合會計師事務所合夥會計師

3.林兆民:德昌聯合會計師事務所合夥會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事6席

1.陳欽明:大洋塑膠工業股份有限公司董事長

2.謝紫雲:

3.陳欽雄:大洋塑膠工業股份有限公司

4.立象興業(股)公司

5.璇揚投資(股)公司

6.旺旺食品(股)公司

獨立董事4席

1.張懿云:輔仁大學副校長、法律學院院長

2.侯明利:盛聯合會計師事務所合夥會計師

3.陳惟龍:現任國票金融控股、愛之味

劍湖山世界(股)公司獨立董事

4.簡學禮:現任福住建設(股)公司總經理

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任

6.異動原因:選任

7.新任者選任時持股數:

董事:

(1)陳欽明董事長持有:4,695,202股

(2)謝紫雲董事持有:10,000股

(3)陳欽雄董事持有:3,943,860股

(4)立象興業(股)公司:310,000股

(5)璇楊投資(股)公司:1,440,247股

(6)旺旺食品(股)公司:2,976,669股

獨立董事:

(1)張懿云獨立董事持有:0股

(2)侯明利獨立董事持有:0股

(3)陳惟龍獨立董事持有:0股

(4)簡學禮獨立董事持有:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):N/A

9.新任生效日期:110/07/27

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用

14.其他應敘明事項:無