【公告】大東110年股東常會重要決議事項

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年07月06日

公司名稱：大東 (1441)

主 旨：大東110年股東常會重要決議事項

發言人：陳建州

說 明：

1.股東常會日期:110/07/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第三十二屆董事七席(含獨立董事三席)，

董事當選名單：

陳修忠

陳建州

永煌投資股份有限公司

財團法人台中市私立永煌教育基金會

獨立董事當選名單：

孫慶鋒

林文仲

林建平

6.重要決議事項五、其他事項:

解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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