【公告】大東董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)

日 期：2024年04月09日

公司名稱：大東 (1441)

主 旨：大東董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)

發言人：陳建州

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/09

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 (牛牛牛亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會112年度決算表冊審查報告。

(3)113年私募普通股執行情形報告。

(4)本公司112年6月21日經台灣證券交易所臺證上一字第1121802835號

函核准減資之健全營運報告。(新增事項)

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)股東提名或提案受理期間及地點：自113年03月19日起至113年03月29日

(每日上午9時至下午5時)止，凡有意提名或提案之股東(提案內容不得超過三百字)

，請以書面方式於上述時間內親臨或郵寄送達本公司，以利董事會審查。

郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提名(或提案)函件』字樣，並以掛號函件

寄送﹝地址：台北市南京東路三段346號3樓 大東紡織股份有限公司財務部

電話02-2752-2244﹞。

(2)依公司法165條規定113年3月29日至113年5月27日止普通股股票停止過戶，

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於113年3月28日下午4時30分前駕臨或

掛號郵寄於113年3月28日（以郵戳為憑）台北市大安區敦化南路二段97號B2，

本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。

(3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前

依規定將相關資料送達本公司（台北市南京東路三段346號3樓）。

(4)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，

惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢，聯絡電話：(02)2702-3999。

(5)股東常會召開時間：113年05月27日上午九時三十分。

(6)股東開始報到時間：113年05月27日上午九時。