【公告】大成鋼董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年03月26日

公司名稱：大成鋼 (2027)

主 旨：大成鋼董事會決議召開109年股東常會。

發言人：林炳文

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心

4.召集事由一、報告事項:

(1).本公司108年度營業及財務狀況報告。

(2).審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3).本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4).赴大陸地區從事間接投資報告。

(5).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認108年度各項財務決算表冊。

(2).承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修正本公司「公司章程」部份條文案。

(2).討論本公司資本公積發放現金案。

(3).討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事之選舉案。

8.召集事由五、其他議案:同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自民國109年4月17日起至民國109年

4月27日17點止，受理持股百分之一以上股東提案及董事提名，受理處所

為本公司(地址：71752台南市仁德區義林路122號)。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1).行使期間：自民國109年05月23日至109年06月19日止

(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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