【公告】大恭董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月12日

公司名稱：大恭 (4706)

主 旨：董事會決議召開一一０年股東常會。

發言人：吳美娜

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:王朝大酒店貴賓軒

（台北市松山區敦化北路一００號二樓）

4.召集事由一、報告事項:

1、109年度營業狀況報告。

2、審計委員會查核109年度財務表冊報告 。

3、109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

4、背書保證辦理情形報告。

5、修訂「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、109年度各項決算表冊。

2、109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:無。