【公告】大峽谷-KY代重要子公司大峽谷照明系統(蘇州)有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項

日 期:2023年05月25日

公司名稱:大峽谷-KY (5281)

主 旨:大峽谷-KY代重要子公司大峽谷照明系統(蘇州)有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項

發言人:張家瑞

說 明:

1.股東常會日期:112/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」

討論案。

7.其他應敘明事項:無。