【公告】大山109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月11日

公司名稱：大山 (1615)

主 旨：大山109年股東常會重要決議事項

發言人：張國忠

說 明：

1.股東常會日期:109/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

經表決通過108年度盈餘分配表。

報告108年度盈餘分配，分配股東現金股利新台幣111,861,784元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

經表決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)經表決通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)經表決通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(3)經表決通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。