【公告】大將110年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2021年07月15日

公司名稱：大將 (1453)

主 旨：大將110年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：葉義雄

說 明：

1.發生變動日期:110/07/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:

葉義雄 大將開發股份有限公司董事長

葉義德 大將開發股份有限公司副總經理

大維投資股份有限公司 代表人余明德

(2)獨立董事:

符 笠 瑞笠國際貿易有限公司董事長

謝國洋 國洋建築師事務所

(3)監察人:

葉惠美 大將建設開發股份有限公司總經理

陳謙次 萬源紡織

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:

葉義雄 大將開發股份有限公司董事長

余明德 大將開發股份有限公司財務經理

大維投資股份有限公司代表人 林淑鈴

大維投資股份有限公司代表人 葉維祥

(2)獨立董事:

符 笠 瑞笠國際貿易有限公司董事長

謝國洋 國洋建築師事務所

王應時 紡紗公會祕書長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，董事(含獨立董事)全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董 事 ：葉義雄 8,493,477股

董 事 ：余明德 58,870股

董 事 ：大維投資股份有限公司代表人 林淑鈴 9,948,255股

董 事 ：大維投資股份有限公司代表人 葉維祥 9,948,255股

獨立董事：符 笠 0股

獨立董事：謝國洋 0股

獨立董事：王應時 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/10

9.新任生效日期:110/07/15

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人)，並設置審計委員會

替代監察人職權。