【公告】大宇董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月14日

公司名稱：大宇 (1445)

主 旨：大宇董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：楊任凱

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓

(台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業概況報告。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)111年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

受理處所：台北市西寧北路62-5號7樓，受理日期：112年3月28日至112年4月7日止。

如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會議案，

毋庸再提送董事會審查。