【公告】大塚董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月22日

公司名稱：大塚 (3570)

主 旨：大塚董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：徐慧如

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道二段68號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度審計委員會查核報告書。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞提撥計劃。

(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

擬依據公司法第172-1及第192-1條規定辦理公告受理股東之提案及董事候選人提名，

受理處所為本公司人事行政部(地址：新北市板橋區縣民大道二段68號6樓)，受理期間

為自111年4月18日至111年4月28日16時止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單，並於信封封面加註『股

東會提案函件』或『董事提名函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆

是否列為議案。