【公告】大城地產董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：大城地產 (6171)

主 旨：大城地產董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：簡淑勤

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.112年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.112年度董事酬金情形報告。

6.與關係人自地委建交易執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「背書保證作業程序」案。

2.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及及第192-1條規定，本公司受理股

東提案暨提名董事候選人名單之期間為113年4月19日起至113年4月29日止

，其他相關事宜將依法公告之。