【公告】大地-KY董事會決議召開股東會相關事項

中央社
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日 期：2022年03月24日

公司名稱：大地-KY (8437)

主 旨：大地-KY董事會決議召開股東會相關事項

發言人：范文奇

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6(前瞻廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：2021年度營業報告。

第二案：2021年度審計委員會查核報告。

第三案：2021年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：2021年度營業報告書及財務報表案。

第二案：2021年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修正公司章程(含備忘錄)案。

第二案：修正「股東會議事規則」案。

第三案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事禁業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無。

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