【公告】大國鋼董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月13日

公司名稱：大國鋼 (8415)

主 旨：大國鋼董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：張地金

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業及財務狀況報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告書。

(3)董事酬勞及員工酬勞分派情形。

(4)說明本公司「背書保證辦法」第五條第1項第4款訂定之必要性及合理性。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案時間：112年4月07日(星期五)至112年4月17日(星期一)。

(2)受理股東提案處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年05月13日

至112年06月09日止。