【公告】大億補選獨立董事及解任董事名單及三分之一以上董事發生變動

日 期：2023年12月23日

公司名稱：大億 (1521)

主 旨：大億補選獨立董事及解任董事名單及三分之一以上董事發生變動

發言人：鄭清香

說 明：

1.發生變動日期:112/12/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事：吳育賢

獨立董事：不適用

4.舊任者簡歷:

自然人董事：吳育賢/本公司董事

獨立董事：不適用

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事：不適用

獨立董事：

張瑞蕙

羅斌賢

謝松文

6.新任者簡歷:

自然人董事：不適用

獨立董事：

張瑞蕙/七福工業股份有限公司董事長

羅斌賢/國立高雄科技大學會計資訊系助理教授

謝松文/捷祥會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任及新任

8.異動原因:解任自然人董事、補選獨立董事

9.新任者選任時持股數:

獨立董事：

張瑞蕙:0股

羅斌賢:0股

謝松文:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

11.新任生效日期:112/12/23

12.同任期董事變動比率:4/8

13.同任期獨立董事變動比率:3/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無