【公告】大亞董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月12日

公司名稱：大亞 (1609)

主 旨：大亞董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：陳重光

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:台南市關廟區中山路二段249號(本公司視聽會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告書。

2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。

3.背書保證情形報告。

4.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。

6.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。

7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

8.修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。

9.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文。

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度決算表冊。

2.108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。

2.修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，擬於109年4月1日至109年4月10日為受理持有

本公司發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請期間。

受理地點為台南市關廟區中山路二段249號。

2.本次股東會採用書面及電子投票方式行使表決權。

3.本次股東會紀念品(7-11面額50元商品卡)發放原則：持股未滿壹仟股之股東，除股

東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司不予發放紀念品。