【公告】夏都董事會決議召開股東常會事宜更新

日 期：2022年04月13日

公司名稱：夏都 (2722)

主 旨：夏都董事會決議召開股東常會事宜更新

發言人：陳重憲

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/13

2.股東會召開日期:111/05/25

3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

（一）110年度營業報告。

（二）監察人審查110年度決算表冊報告。

（三）110年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

（四）110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

（五）修訂本公司「董事會議事規範」案。

（六）修訂本公司「誠信經營守則」案。

（七）修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

（八）修訂本公司「道德行為準則」案。

（九）其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

（一）承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「公司章程」案。

（二）修訂本公司「董事選任程序」案。

（三）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（四）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

（五）修訂本公司「背書保證作業程序」案。

（六）修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一）董事全面改選。

9.召集事由五、其他議案:

(一）解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/27

12.停止過戶截止日期:111/05/25

13.其他應敘明事項:無。