【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司113年股東常會重要決議事項

1.DBP.BULL.3052

日 期:2024年05月13日

公司名稱:夆典 (3052)

主 旨:代子公司昌吉營造股份有限公司一一三年股東常會重要決議事項

發言人:吳秀玲

說 明:

1.股東常會日期:113/05/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務報

表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事、監察人案(共計一席董事、一席監察人)

當選名單如下:

董事:夆典科技開發股份有限公司代表人郭峻豪

監察人:郭思妤

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無