【公告】增列112年股東常會召集事由

日 期：2023年05月11日

公司名稱：科誠 (4987)

主 旨：增列112年股東常會召集事由

發言人：陳美蘭

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市和平東路三段63號4樓之2(升級商務中心-敦南遠企館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案;

(2)111年度審計委員會審查報告案;

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告案；

(4)111年董事酬金報告。

(5)111年度盈餘發放現金股利情形報告。(新增)

(6)公司治理實務守則修正報告案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案；

(2)111年度盈餘分派案;

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司董事競業禁止討論案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:無。