【公告】堡達111年股東常會重要決議事項

0.DBP.BULL.3537

日 期：2022年06月23日

公司名稱：堡達 (3537)

主 旨：堡達一一一年股東常會重要決議事項

發言人：白榮生

說 明：

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

決議通過承認110年度盈餘分派案。

配發股東現金股利187,476,597元，每股配發3.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

決議通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

任期自民國111年06月23日起至114年06月22日止，任期三年。

當選名單如下：

董 事：黃德聰

董 事：馬有鍾

董 事：黃惠玉

董 事：陳家裕

董 事：王義文

董 事：黃苑華

董 事：許偉平

獨立董事：謝錦堂

獨立董事：郭振雄

獨立董事：文羽苹

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(三)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(四)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(五)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(六)決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。