【公告】基士德-KY2020年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月23日

公司名稱：基士德-KY (6641)

主 旨：基士德-KY2020年股東常會重要決議事項

發言人：吳武雄

說 明：

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2019年度盈餘分派案，核准配發

普通股現金股利新台幣153,000,000元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「組織備忘錄及章程」修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2019年度營業報告書及

合併財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選第四屆董事(含四席一般董事及

三席獨立董事)案，當選名單如下：

(1)董事-謝宏炅

(2)董事-中華開發創業投資股份有限公司 代表人：郭智文

(3)董事-Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜

(4)董事-鄭志發

(5)獨立董事-張元龍

(6)獨立董事-周珊珊

(7)獨立董事-陳春貴

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案

(2)通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案

(3)通過本公司「資金貸與他人管理辦法」修訂案

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無