【公告】基亞109年度股東會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月22日

公司名稱：基亞 (3176)

主 旨：基亞109年度股東會重要決議事項

發言人：江雅鈴

說 明：

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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