【公告】均豪112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2023年06月19日

公司名稱：均豪 (5443)

主 旨：均豪112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

發言人：李素珍

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳政興

董事:梁又文

董事:志聖工業(股)公司 法人代表:陳宏隆

董事:許鴻銘

獨立董事:羅偉

獨立董事:陳依梅

獨立董事:童家慶

4.舊任者簡歷:

董事:陳政興，均豪精密工業(股)公司總經理、董事

董事:梁又文，均豪精密工業(股)公司副董事長、均華精密工業(股)公司董事長

董事:志聖工業(股)公司 法人代表:陳宏隆，台灣之星電信（股）公司董事、

志聖工業(股)公司監察人

董事:許鴻銘，均華精密工業(股)公司總經理、均豪精密工業(股)公司董事

獨立董事:羅偉，合勤投資控股(股)公司 資深副總經理

獨立董事:陳依梅，大量科技(股)有限公司獨立董事

獨立董事:童家慶，達興材料(股)公司獨立董事、均豪精密工業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:駿朋投資股份有限公司 法人代表:陳政興

董事:志聖工業股份有限公司 法人代表:梁又文

董事:許鴻銘

獨立董事:馬堅勇

獨立董事:羅偉

獨立董事:陳依梅

獨立董事:曾國華

6.新任者簡歷:

董事:駿朋投資股份有限公司 法人代表:陳政興，

均豪精密工業(股)公司總經理、董事長

董事:志聖工業股份有限公司 法人代表:梁又文，

志聖工業(股)公司總經理、均華精密工業(股)公司董事長

董事:許鴻銘，均華精密工業(股)董事、均豪精密工業(股)公司董事

獨立董事:馬堅勇，光洋應用材料科技(股)公司董事、台灣精材(股)公司董事長

獨立董事:羅偉，合勤投資控股(股)公司 資深副總經理、財務會計主管/發言人

獨立董事:陳依梅，工業技術研究院 特約研究

獨立董事:曾國華，明兆聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

駿朋投資股份有限公司 500,000股(法人代表:陳政興1,120,146股)

志聖工業股份有限公司 44,758,827股(法人代表:梁又文 0股)

許鴻銘 1,000股

馬堅勇 0股

羅偉 0股

陳依梅 0股

曾國華 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/17~112/6/16

11.新任生效日期:112/06/19~115/06/18

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無