【公告】均豪董事會決議召開民國112年股東常會召集事由

日 期：2023年02月22日

公司名稱：均豪 (5443)

主 旨：均豪董事會決議召開民國一百一十二年股東常會召集事由

發言人：李素珍

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號愛因斯坦廳（科技生活館集思會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一百一十一年度營業報告

(2)民國一百一十一年度審計委員會查核報告

(3)民國一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)民國一百一十一年度現金股息及紅利分派情形報告

(5)修正本公司「公司治理實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一百一十一年度營業報告書及財務報表案

(2)民國一百一十一年度盈餘分派議案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十六屆董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無