【公告】地球董事會決議召開民國113年股東常會

日 期：2024年03月06日

公司名稱：地球 (1324)

主 旨：地球董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：張雅琪

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路8號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修正公司「章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第24屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:受理提名暨提案期間自113年4月1日起至

113年4月10日17時止。