【公告】圓裕董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：圓裕 (6835)

主 旨：圓裕董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：郭明豐

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號1樓(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一二年度營業報告書。

(2) 一一二年度審計委員會審查報告。

(3) 一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之

股東書面提案及提名之期間自113年4月19日起至113年4月29日止，凡有意提案之股

東，請於113年4月29日下午5時前送達；受理處所：圓裕企業股份有限公司財務處

(新北市新店區民權路130巷4號4樓)。

(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月25日起至113年6月

23日止（電投平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）

(3) 因最後過戶日113/04/27(六)為假日，務請股東提前於營業日113/04/26(五)辦理

股票過戶手續。