【公告】圓剛董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日 期：2019年05月09日

公司名稱：圓剛 (2417)

主 旨：董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：王沈銘

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/09

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3)報告股東提案結果。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司107年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司擬以資本公積發放現金案。

(2)本公司章程修正案。。

(3)討論「董事選舉辦法」修正案。

(4)討論「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。

(5)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。

(6)討論「背書保證辦法」修正案。(新增)

(7)討論「資金貸與他人作業程序」修正案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.其他應敘明事項:

受理股東提案權說明：

(1)依據:公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)提案內容：提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限(

包括理由及標點符號)，超過300字者不予列入議案。

(3)受理期間：自民國108年04月16日起至民國108年04月25日止，受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年04月25日下午5點前寄(送)達 並敘

明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵

戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。

(4)受理處所：圓剛科技股份有限公司財務處。地址：235新北市中和區建一路

135號8樓。電話：02-2226-3630#6526股務。