【公告】國統董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年03月31日

公司名稱：國統 (8936)

主 旨：國統董事會決議召開109年股東常會

發言人：葉清正

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)一○八年度審計委員會查核報告。

(3)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

待確定將另行公告。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東書面提案，自109年

4月13日起至109年4月23日下午5時止，受理地點：高雄市左營區大順一路

91號8樓之5，受理人：劉雅芬，聯絡電話：07-5573755轉1870。

(2)相關股務事宜，請 貴股東逕至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓福邦證券股份

有限公司股務代理部洽辦，電話02-23711658。