【公告】國票金董事會決議通過113年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

日 期：2024年03月13日

公司名稱：國票金 (2889)

主 旨：國票金董事會決議通過113年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：李憲宗

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館璀璨廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告案。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。

(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(四)本公司董事及經理人薪資報酬政策報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。

(二)承認本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

(二)討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1規定，應公告受理股東提案相關事宜，其內容如下：

1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司已發行股份總數百

分之一以上之股東。

2.提案規定：以書面方式向本公司提出，提案限一項並以300字為限(含標點符

號)，超過者不予列入。

3.受理期間：本公司訂於113年3月29日至113年4月8日，每日上午9時

至下午5時(例假日除外)受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

113年4月8日下午5時前送(寄)達簽名或加蓋印鑑之提案文件，並敘明聯絡方

式，以利本公司董事會進行審查並回復審查結果。採郵寄方式者，請以掛號郵件寄送

並於信封正面註明『股東會提案函件』字樣，以利處理。

4.受理處所：臺北市中山區樂群三路128號17樓國票金融控股股份有限公司公

司治理處。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年5月1日至

113年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網

頁，依相關說明投票(網址：http://www.stockvote.com.tw)。

三、本次股東會將以視訊輔助方式召開，相關說明如下：

1.本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務處理準

則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。

2.本次股東會視訊部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司

)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說

明等文件，相關文件請參考集保公司網頁。

https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c

3.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

4.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者應自113年5月1日起，至

遲於股東會前二日(113/5/28前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及

登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html

5.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者

，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊

方式參與股東會。

6.股東以電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日

前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以電

子方式行使之表決權為準。

7.股東以電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者

，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正

行使表決權。

8.股東若已委託代理人出席股東會，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再

出席股東會；委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二

日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者以委託代理人出席行使之表決

權為準。

9.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事致視訊會議平台

或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份

總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於113年6月5

日上午9時於臺北市樂群三路128號7樓延期或續行集會，延期或續行集會，列載

於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

10.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重

大訊息。

11.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。